Por Bahia Notícia
Quatro
pessoas investigadas por envolvimento em crimes de estelionato em ambiente
virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro, foram presas nesta
terça-feira (19/5) durante uma ação integrada. Conforme informações obtidas pela
produção do programa 'Giro Baiana', da rádio Baiana FM, as capturas foram
realizadas na Bahia, por meio da Polícia Civil, de forma integrada com a
Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), responsável pela investigação. O
quarteto foi localizado durante diligências realizadas nos bairros de Jardim
Armação e Cassange, em Salvador.
Os
alvos foram integrantes de um grupo criminoso especializado em fraudes
eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito.
As investigações da PCRN apontaram que o grupo utilizava mecanismos
fraudulentos para gerar links falsos de pagamento, realizando transações com
cartões de crédito clonados e utilizando contas bancárias de terceiros
(“laranjas”) para movimentação dos valores ilícitos.
MODUS
OPERANDI
Segundo
as investigações, os suspeitos abriram contas virtuais em plataformas de
pagamento utilizando empresas de fachada, supostamente voltadas à
comercialização de suplementos alimentares, prática típica de ocultação e
dissimulação de recursos oriundos de crimes financeiros. O modus operandi
consistia na criação de contas em nome de terceiros, geração de links de
pagamento dentro da própria plataforma, realização de pagamentos com cartões
clonados e, após o crédito dos valores, transferência imediata dos recursos
para outras contas por meio de PIX, dificultando o rastreamento financeiro. Fonte: Bahia Notícias.