Por Clóvis Gonçalves
Brasília/DF - A Polícia Federal
deflagrou,hoje segunda-feira (29/9), a Operação IB2K* com o objetivo de desarticular uma
organização criminosa voltada ao furto de valores de contas de clientes via
internet, bem como à lavagem de dinheiro. Cerca de R$ 2 milhões teriam sido
desviados pela quadrilha de correntistas da Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil e outras instituições bancárias privadas, principalmente no Distrito
Federal, em Goiás e São Paulo.
Estão sendo cumpridos 53 mandados no DF
e nos dois estados, sendo 8 de prisão preventiva, 10 de prisão temporária e 35
de busca e apreensão.
Os investigados responderão, mediante
suas participações, pelos crimes de furto qualificado mediante fraude,
participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Os beneficiários
desses pagamentos fraudulentos também deverão responder pela participação nas
ações criminosas.
A organização criminosa agia,
principalmente, mediante oferecimento de “serviços” via internet de pagamentos
de boletos bancários, IPVA, IPTU, dentre outros, mediante cobrança de apenas
50% a 60% do valor do título a ser quitado. Foram averiguadas ainda fraudes
mediante recarga de telefones celulares e transferências bancárias para contas
de “laranjas”.
Para ter acesso aos recursos, a
quadrilha enviava milhares de mensagens eletrônicas pela Internet, conduta
conhecida como SPAM, contendo links para páginas falsas, que ao serem acessados
levavam as vítimas a fornecerem seus dados bancários e respectivas senhas de
acesso. Em posse de tais informações, toda a fraude era facilitada, pois
permitia o acesso ao canal bancário na internet como se fosse o cliente da
própria instituição bancária.
As investigações também apontaram que
os membros da quadrilha utilizavam o dinheiro furtado com viagens, realização
de festas grandiosas, instalação de aparelhos de som de grande porte em
veículos, bem como na aquisição de armas e drogas.(Agencia PF)