Por Metro1
A
prisão do banqueiro Daniel Vorcaro nesta quarta-feira (4/3) marcou a primeira
ação do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), como
relator da Operação Compliance Zero. O dono do Banco Master foi preso em São
Paulo no âmbito de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraudes
financeiras.
Segundo
o g1, interlocutores da investigação afirmam que o pedido de prisão foi fundamentado
em elementos encontrados no celular de Daniel Vorcaro, que teriam reforçado
indícios de participação em um esquema estruturado de irregularidades. Ao todo,
a terceira fase da operação cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15
mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Além das prisões, Mendonça determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, incluindo servidores do Banco Central, e autorizou o bloqueio de R$ 22 bilhões. Nesta etapa, a Polícia Federal apura crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa. De acordo com os investigadores, o esquema envolveria a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, e o nome da operação faz referência à suposta ausência de mecanismos eficazes de controle interno para prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.Fonte:Metro1.